Grupo de Trabajo Especializado en la Lucha contra la Corrupción Transnacional

En el marco de la LXIX Reunión Anual del Consejo Directivo de la Organización Latinoamericana y el Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), realizada en abril de 2019, en la ciudad de Lima, Perú; la Contraloría General de la República del Perú en su carácter de Presidencia de la OLACEFS, por medio del acuerdo 1386/04/2019, propuso la creación del “Grupo de Trabajo Especializado en la Lucha contra la Corrupción Transnacional”.

¹ Acta de la Reunión del Consejo Directivo de la OLACEFS, consulta en línea, julio de 2019.

Objetivo general:

Propiciar el intercambio de información oportuna entre las EFS de la región para la mejor ejecución de sus procesos de investigación y fiscalización gubernamental, que coadyuven a la lucha contra la corrupción transnacional, así como, el intercambio de experiencias y buenas prácticas en dicha materia.

Objetivos específicos:

• Elaborar un manual de buenas prácticas aplicables a las EFS en materia de lucha contra la corrupción transnacional desde la perspectiva del control y fiscalización gubernamental.
• Elaborar una guía metodológica para el Intercambio de información entre EFS en las labores de investigación relacionadas a lucha contra la corrupción transnacional.
• Fortalecer las capacidades del personal de la EFS, principalmente del auditor forense y analista de información involucrado en la lucha contra la corrupción transnacional y la trazabilidad del dinero.
• Analizar la viabilidad legal del intercambio de información y generación de protocolos que permitan otorgarle validez a la información que puede ser compartida entre las EFS.
• Brindar asistencia técnica y proponer el diseño de sistemas de gestión y/o de control recíproco entre EFS, que favorezcan el intercambio de información entre EFS

La EFS a cargo de la Presidencia del GTCT:

• Desarrollará un Plan Operativo Anual (POA), conforme a la normativa de OLACEFS.
• Convocará a las reuniones que sean necesarias para cumplir con los objetivos del Grupo y elaborará las actas correspondientes, las cuales deberán ser aprobadas por los restantes integrantes del Grupo de Trabajo.
• Propondrá y dará seguimiento al Plan de Trabajo que cumpla con los Términos de Referencia
• Emitirá un informe anual de resultados dirigido a la Presidencia y Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS, el que deberá ser presentado en la sesión administrativa de la Asamblea General Ordinaria que corresponda.

Las EFS miembros del GTCT

• Se comprometen a cumplir con las labores encomendadas dentro de los plazos definidos en el Plan de Trabajo.
• Realizarán votación para cualquier modificación dentro del Grupo de Trabajo, rindiendo cuentas a la Presidencia y Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS.
• Los Miembros Plenos deberán elegir a la EFS que presidirá el Grupo de Trabajo.

Mediante la convocatoria 009 –2019/OLACEFS – PRES, enviada por la EFS de Perú, Presidencia de la OLACEFS, y con la votación favorable de los miembros del GTCT, la Contraloría General del Estado de la República de Ecuador asumió el cargo como Presidencia para el periodo 2019 – 2021.

Los resultados se dieron a conocer por la Presidencia de la OLACEFS el 1 de julio de 2019, mediante una reunión virtual en la cual se contó con la participación de los miembros Plenos y Asociados del GTCT.

Dr. Pablo Celi de la Torre

Contralor General del Estado, subrogante, 2017

Educación Superior:
Doctor en Filosofía.
Doctor en Relaciones Internacionales.
Diplomado en Desarrollo de Políticas de Defensa y Administración de Recursos.
Licenciado en Sociología y Ciencias Políticas.

Experiencia Laboral:

• Contraloría General del Estado.
  Asesor General, Subcontralor Administrativo, 2010.
• Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración.
  Embajador, 2011.
• Contraloría General del Estado.
  Subcontralor General, 2014.
• Centro de Estudios Estratégicos de Defensa CDS-UNASUR, Delegado Nacional del Ecuador, 2014.
• Consejo de Defensa Suramericano – UNASUR Subdirector, 2014.
• Contraloría General del Estado. Subcontralor, 2016.

Miembros Plenos:

• Auditoría General de la Nación de Argentina.
• Contraloría General del Estado Plurinacional de Bolivia.
• Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil.
• Contraloría General de la República de Colombia.
• Contraloría General de la República de Cuba.
• Contraloría General del Estado de la República del Ecuador, Presidencia.
• Corte de Cuentas de la República de El Salvador.
• Contraloría General de Cuentas de la República de Guatemala.
• Tribunal Superior de Cuentas de la República de Honduras.
• Auditoría Superior de la Federación de México.
• Contraloría General de la República de Paraguay.
• Contraloría General de la República del Perú.
• ontraloria General de la República de Panamá.

Miembros asociados:

• Tribunal de Cuentas del Estado de Santa Catarina.
• Tribunal de Cuentas del Estado de Acre.
• Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires.